Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 18 tháng 02 năm 2017
Địa điểm: Trụ sở công ty – Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT. Nam Sách, Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 12/01/2017
Nội dung cuộc họp:
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức năm 2016 và phương án dự kiến cổ tức năm 2017.
- Bầu thành viên HĐQT
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:
Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.anphatplastic.com) tới Công ty trước ngày 16/02/2017 bằng email hoặc gửi fax theo số 03203.755.113.
Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang website: www.anphatplastic.com từ ngày 24/01/2017.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau:
1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)
Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 xin vui lòng liên hệ:
Ban thư ký tổng hợp Công ty
Điện thoại: 03203.755.998 Hotline: 0912.808.885
Email: nttien@anphatplastic.com
Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.
Trân trọng thông báo!
Tài liệu dự đại hội xin mời các quý vị download tại đây.
Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2017
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ÁNH DƯƠNG
